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  中国公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩今天在新闻发布会上总结了洗钱活动的七种手法,指出有不法分子通过投资兴建宾馆,开设公司,购买商品房,投资房地产等方式进行洗钱;有的甚至在境外开设公司,为其犯罪所得披上合法的外衣。

  韩浩说,当前,国内外的洗钱活动主要有以下几种手法:第一,利用合法的金融体系洗钱。不法分子通过银行或者非银行的金融机构清洗赃款,特别是有一些犯罪嫌疑人使用假的身份证在银行开设多个账户,用于转移和藏匿非法所得及其收益。

  第二,利用地下钱庄进行洗钱,就是我刚才讲到的,不法分子通过地下钱庄将赃款转移出境。地下钱庄是我国部分沿海和边境地区出现的非法的金融组织,它从事买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动,滋生和助长贩毒、走私等严重的犯罪,破坏国家的金融秩序。因此,我国政府严厉打击和取缔地下钱庄的态度一直非常明确,始终保持着高压态势。

  第三,利用互联网进行洗钱。不法分子利用网上银行转移赃款,有的还通过网上赌博,把黑钱洗白。

  第四,通过现金的走私进行洗钱。不法分子随身携带或将大量的现金藏匿于交通工具出入境。

  第五,通过投资进行洗钱。不法分子通过投资兴建宾馆,开设公司,购买商品房,投资房地产等方式进行洗钱;有的甚至在境外开设公司,为其犯罪所得披上合法的外衣。

  第六,利用进出口的贸易进行洗钱,通过虚报进出口价格或伪造有关的贸易单据等方式跨境转移赃款。

  第七,利用证券期货市场进行洗钱。为达到把“黑钱”“洗白”的目的,有些不法分子使用支票存入资金,然后将其作为证券期货市场内受获得资金转移,有的买入股票后,将股东账户和其中的股票转托到其他的证券公司,然后将股票卖掉,提取现金。

  公安部、央行联合通报近年来警方与银行配合打击洗钱犯罪的有关情况时表示,明年反洗钱法实施后,相关部门将获得48小时的资金冻结权,以便于封堵外逃贪官转移金钱。

  据介绍,《中华人民共和国反洗钱法》将于明年1月1日实行。

  在谈到封堵外逃贪官转移金钱问题时,中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲表示,反洗钱法给反洗钱行政部门一个权力,即48小时的资金冻结权,“在反洗钱法实施之前,我们通过将涉嫌犯罪的可疑交易线索移送公安机关核查,由公安机关在它的权限范围内实施堵截。”

  金融机构的反洗钱义务同时也是反洗钱的三个基本制度:建立客户真实身份的识别制度;客户身份资料和交易记录的保存制度;大额交易和可疑交易的报告制度。

  今年末,我国全面向外资银行开放人民币业务,中国公民可以到外资银行去存款。外资银行进入中国以后,接受中国监管当局的监管,履行反洗钱义务。根据大额可疑交易报告,如果以外资银行作为洗黑钱的渠道,可以通过监控系统反映出来。

  公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩称,洗钱犯罪对老百姓的损害是间接的。百姓要通过合法的金融机构进行金融交易,不要轻易地将一些身份证件转借给他人。

  打击洗钱犯罪是破获贩毒、走私案件及遏制收受贿赂、贪官外逃和转移资金的有效措施。

  据统计,今年以来,警方破获重大地下钱庄案件7起,其中包括发生在北京的2起,共抓获犯罪嫌疑人44名,缴获、冻结资金折合人民币5800多万元,涉及非法经营资金达140多亿元。

  洗钱犯罪活动主要手法

  一是利用合法金融体系进行洗钱二是利用地下钱庄进行洗钱三是利用互联网进行洗钱

  四是通过现金走私进行洗钱五是通过投资进行洗钱

  六是利用进出口贸易进行洗钱

  名词解释

  洗钱,简而言之就是把“黑钱”合法化。洗钱是经济领域的重大犯罪行为,扰乱国家的金融和社会管理秩序,并妨害正常的司法活动。
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